POZOR, ZMĚNA TERMÍNU !!
TÉMATA SEMINÁŘE:
- Aktuální legislativní požadavky v oblasti AML a jejich
vývoj - EU AML balíček, AMLR, AMLD6, AMLAR
- Činnost AMLA - otázka přímého dohledu
- Hlavní požadavky novely AML zákona č. 107/2024
Sb
- Poznatky z dohledové praxe
- Novela nařízení o informačních doprovázejících
převodech peněžních prostředků (TFR)
- AMLA v přechodném období: harmonizace AML/CFT a role
národních regulátorů
- Metody a nástroje vzdálené identifikace
- Zkušenosti z praxe bankovního i nebankovního
sektoru
- Risk assessment v AML: systém hodnocení rizik a soulad
s požadavky dohledu
- Role AFC officera ve finanční instituci
- FATCA a GATCA/CRS v praxi, nejčastější nedostatky při
plnění
ČTVRTEK 16. DUBNA 2026, 9.00 – 16.00 HOD.
| Od 8.30 hod. | Registrace a ranní káva |
| 9.00 hod. | Zahájení semináře |
| 9.10 hod.
| Aktuální legislativní vývoj v oblasti AML a nové
požadavky na povinné osoby
- Vývoj na evropské úrovni - AML legislativní
balíček:
- Nařízení o zřízení Orgánu pro boj proti praní peněz
a financování terorismu (AMLAR), AMLA - otázka přímého dohledu,
tvorba podzákonných předpisů
- AML nařízení (AMLR) - vybrané okruhy a vliv na praxi
(CDD, rizikové třetí země, skutečný majitel, outsourcing, sdílení
informací a oznamování kontaktní osoby)
- 6. AML směrnice (AMLD6) a implementace do české
národní úpravy: aktuální hlavní povinnosti z novely AML zákona č.
107/2024 Sb.
- Diskuse
JUDr. Roman Tomek, advokát a partner, SEDLAKOVA LEGAL
s. r. o., Brno
|
| 10.20 hod. | Přestávka na kávu |
| 10.50 hod.
| AMLA v přechodném období: harmonizace AML/CFT a role
národních regulátorů
JUDr. Antonín Paseka, Lawyer &
Compliance Specialist, XTB S.A., organizační složka,
Praha |
| 11.50 hod.
| Zásady reportingu v rámci FATCA a GATCA/CRS v
praxi
- Legislativní rámec a kontext ZMSSD: pojmy a vztahy automatické
výměny informací
- Konkrétní zákonné povinnosti pro finanční instituce vyplývající
ze ZMSSD ve věci FATCA a GATCA/CRS
- Ohlášení
- Plnění oznamovacích povinností
- Nejčastěji detekované chyby v oznámeních FATCA a
GATCA/CRS
- Poznatky z kontrol dodržování postupů náležité péče (Due
Diligence) FATCA a GATCA/CRS
- Vyhledávací činnost a postupy správce daně zaměřené na detekci
potencionálních finančních institucí dle ZMSSD
- Oblast sankcí v případě neplnění povinností
Ing. Jiří Vojtěch, vedoucí oddělení mezinárodní
spolupráce, Specializovaný finanční úřad
|
| 12.40 hod. | Přestávka na oběd |
| 13.40 hod.
| Role AFC officera ve finanční institu
- Oblasti působení a přesahy - role v pojišťovně
- distribuce
- životní pojištění
- penzijní spoření
- Kontrolní systémy a nástroje v praxi (systémy KYC, CDD/EDD,
screeningové a TrM systémy)
- Diskuse
PhDr. Jan Klíma, AFC officer, Generali Česká pojišťovna
a.s., Praha
|
| 14.30 hod. | Přestávka na kávu |
| 14.50 hod. | Risk assessment v AML: systém hodnocení rizik a soulad
s požadavky dohledu
- Regulatorní rámec a požadavky dohledu na AML Risk Assessment
(očekávání dohledu (ČNB v ČR / Evropy), vazba na interní řízení
rizik) AML Risk Assessment jako základ AML systému (role RA v
AML/CFT opatřeních, vazba na KYC, CDD/EDD, monitoring transakcí,
rizikově orientovaný přístup (Risk-based Approach)
- Typy rizik a nastavení systému Risk Assessment v
prostředí banky
- Praktické zkušenosti a časté problémy z praxe
- Take-aways a doporučení pro praxi
- Diskuse
Marie Vichrová, senior analytik AML Regulatory &
Reporting, MONETA Money Bank, a.s., Praha
Jan Řehoř,
Senior Financial Crime Specialist, MONETA Money Bank, a.s.,
Praha
|
| 15.30 hod.
| Vzdálená AML identifikace prostřednictvím Bank
iD
- Fyzické a vzdálené ověření
- Compliance AML a eIDAS
- Zajištění bezpečnosti
- Diskuse
Robert Brokl, Head of Sales, Bankovní identita, a.s.,
Praha
|
| 16.00 hod. | Závěr semináře |
Změna prograu vyhrazena.
CENA
11.900 Kč +
DPH
Cena zahrnuje vstup na seminář, prezentace,
občerstvení a je platná pro jednoho účastníka. Ubytování a parkovné
NENÍ součástí účastnického poplatku.
MÍSTO
****hotel v centru Prahy
