AML OFFICER OD A DO Z

Seminář AML Officer od A do Z vám ve dvou dnech nabídne komplexní přehled o aktuálních změnách v legislativě i jejich praktickém dopadu. V úvodním bloku s odborníky rozebereme novinky z evropské i české právní úpravy, včetně konkrétních AML/CFT opatření a jejich implementace. V kontextu AML pohlédneme na Nařízení eIDAS2 a evropskou peněženku digitální identity. Diskutovat budeme o vlivu způsobů distribuce pojištění na nastavení AML.  

V rámci druhého dne se můžete těšit na konkrétní příklady z praxe v oblasti Risk assessment - AML hodnocení rizik, transakčního monitoringu s využitím AI modelů, pohled Policie ČR k odhalování podvodných transakcí v kyberprostoru a přiblížení nových AML výzvy v oblasti virtuálních aktiv. V neposlední řadě rozebereme AML principy podnikání s nemovitostmi. 

TÉMATA SEMINÁŘE:

1. den

• Aktuální vývoj AML evropského legislativního balíčku, AMLD6, AMLAR, TFR a AMLA
• Hlavní změny po novele AML zákona
• Aktualizace Metodických pokynů FAÚ
• Pohled ČNB na identifikaci a kontrolu klientů s vyšším rizikem
• Poznatky z kontrol na místě pohledem ČNB, zaměřeno na úvěrové instituce
• Vybraná kontrolní zjištění z dohledové praxe ČNB
• Novinky v nařízení eIDAS s přesahem do AML procesů,  evropská peněženka digitální identity
• Vliv způsobů distribuce pojištění na nastavení AML

 

2. den

• AML Risk assessment - příklad dobré praxe hodnocení rizik
• Systémy pro transakční monitoring v praxi s využitím AI modelů
• Pohled PPČR na odhalování podvodných transakcí v kyberprostoru 
• Virtuální aktiva a CASP - nové AML povinnosti
• AML v oblasti podnikání s nemovitostmi

 

STŘEDA 11. ČERVNA 2025, 9.00 – 15.50 HOD. 

Od 8.30 hod.	Registrace a ranní káva
9.00 hod.	Zahájení semináře
9.10 hod.	Aktuálně platná pravidla v oblasti AML Evropský kontext: AML legislativní balíček a vývoj AMLD6, AMLAR, TFR Orgán AMLA, cíle, časová osa zahájení činnosti - Vybrané okruhy AML nařízení Situace v ČR: Služby spojené s virtuálními aktivy a AML povinnosti aktuální od ledna 2025 Hlavní změny po novele AML zákona Aktualizace Metodických pokynů FAÚ Mgr. Viktor Kabeš, vedoucí Mezinárodního a právního oddělení, Finanční analytický úřad, Praha
10.50 hod.	Přestávka na kávu
11.15 hod.	Role ČNB v rámci AML dohledu  AML vyhláška ČNB, vybrané legislativní změny v oblasti AML/CFT Základní role ČNB v dohledu nad povinnými subjekty v oblasti AML/CFT Principy spolupráce s dalšími orgány (s FaÚ, mezinárodní spolupráce) Poznatky z kontrol na místě pohledem ČNB, zaměřeno na úvěrové instituce  Provádění mezinárodních sankcí Jak správně postupovat při identifikaci a kontrole klientů s vyšším rizikem  Vybraná kontrolní zjištění z dohledové praxe ČNB v oblasti AML/CFT JUDr. Lucie Nováková, referát kontroly AML opatření, sekce dohledu nad finančním trhem, Česká národní banka, Praha Mgr. Denisa Prouzová, referát kontroly AML opatření, sekce dohledu nad finančním trhem, Česká národní banka, Praha
12.15 hod.	Přestávka na oběd
13.15 hod.	Nařízení eIDAS2 a evropská peněženka digitální identity v kontextu AML identifikace Novinky v nařízení eIDAS s přesahem do AML procesů Jak může v rámci AML procesů pomoci evropská peněženka digitální identity Prokazování dalších skutečnosti prostřednictvím elektronických potvrzení atributů JUDr. Adam Jareš, Ph.D., ředitel odboru právního a legislativního, Digitální a informační agentura, Praha
14.10 hod.	Přestávka na kávu
14.40 hod.	Vliv způsobů distribuce pojištění na nastavení AML Role vázaného zástupce Role samostatného zprostředkovatele Role úvěrové instituce jako distributora Role doplňkového zprostředkovatele Role pojistníka při flotilové distribuci Ing. Pavel Macek, Analytik Compliance, Komerční pojišťovna, a.s., Praha
15.50 hod.	Závěr prvního dne semináře

 

ČTVRTEK 12. ČERVNA 2025, 9.00 – 15.30 HOD.

Od 8.30 hod.	Registrace a ranní káva
9.00 hod.	Zahájení druhého dne semináře
9.10 hod.	AML Risk assessment - příklad dobré praxe z oblasti hodnocení rizik Identifikace a hodnocení ML/TF rizik při tvorbě dokumentu Kontrolní opatření – míra jejich popisu v dokumentu Význam dokumentu hodnocení rizik pro každodenní AML praxi Marie Vichrová, senior analytik AML Regulatory & Reporting, MONETA Money Bank, a.s., Praha
10.00 hod.	Přestávka na kávu
10.30 hod.	Systémy pro transakční monitoring v praxi s využitím AI modelů AI v AML v praxi bank Možnosti využití prediktivního a generativního AI v oblasti AML Dosavadní zkušenosti s jeho využíváním, efektivitou, vyhodnocováním Podpora investigace  Potenciál pro budoucí rozvoj a využití ve FI Mgr. Dušan Halabica, Ředitel B-2 Centrální zpravodajská jednotka, Československá obchodní banka, a. s., Praha
11.25 hod.	Odhalování podvodných transakcí v kyberprostoru v praxi PPČR  Kriminalita v kyberprostoru Aktuální hrozby v oblasti legalizace výnosů z trestné činnosti Podvodná činnost spojená s oblastí kryptoměn Trasování v rámci blockchainu v praxi PPČR Diskuse Kpt. Bc. Stanislav Fránek, Odbor hospodářské kriminality, Úřad služby kriminální pol.a vyšetřování, Policejní prezidium České republiky, Praha
12.25 hod.	Přestávka na oběd
13.25 hod.	Virtuální aktiva a CASP - nové AML povinnosti Mgr. František Vinopal, partner, GPP advokátní kancelář s.r.o. | předseda, Česká kryptoměnová asociace, Praha
14.15 hod.	Přestávka na kávu
14.35 hod.	AML v oblasti podnikání s nemovitostmi  Mgr. Šimon Kania, právník, SCHEJBAL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář, Brno
15.10 hod.	Závěr semináře

Změna programu vyhrazena.      

 

 

Cena                                                                       21.900 Kč + DPH

                

_{Cena zahrnuje vstup na 2 dny semináře, prezentace, občerstvení a je platná pro jednoho účastníka. Ubytování a parkovné NENÍ součástí účastnického poplatku.} 

 

 

Místo

Majestic Plaza Hotel Prague****, Štěpánská 33, Praha 1